美国媒体报道，包括两名中国公民在内的三人因涉嫌利用空壳公司洗钱超过1300万美元

2月27日，美国媒体报道，包括两名中国公民在内的三人因涉嫌利用空壳公司洗钱超过1300万美元（约合人民币9470万元）于近日出庭受审，而这些资金来源于“杀猪盘”。据了解，主犯史军（55岁）2022年成立两家未注册的空壳公司Magic Location Trading和Stone Water Trading，伙同学生签证到期后非法滞留的中国留学生李明志（24岁）和贾泽悦（23岁）利用虚假身份开设银行账户，为诈骗组织服务，接收全美242名受害者的汇款。起诉书称，诈骗组织通过虚假投资平台诱导受害者持续注资，资金最终被转移至海外或用于个人消费。三人均被控经营无牌汇款业务，最高面临五年监禁。